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常熟风范电力设备股份有限公司

公司代码:601700 公司简称:风范股份

2016

年度报告摘要

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2016年度末总股本1,133,232,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金红利169,984,800.00元。

二公司基本情况

1公司简介

2报告期公司主要业务简介

公司所从事的主营业务主要有三个板块,工业制造业主要生产经营各类输变电铁塔(包括角钢塔和钢杆管塔)、变电构支架、各类成方焊管(包括冷变型钢和方矩钢管)和钢结构件。经营模式为以销定产,在签订购销合同并收到客户预付定金后开始投料生产,公司实行自产自销并享有自营出口权。商业贸易主要经营钢材、有色金属的销售业务。房地产业主要开发销售商业、民用住房的营销业务。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 万股

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5公司债券情况

5.1公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

5.2公司债券付息兑付情况

一次还本付息

5.3公司近2年的主要会计数据和财务指标

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内,公司营业总收入为2,514,066,668.27元,同比下降9.61%,归属于上市公司股东的净利润为208,156,897.30元,同比增长2.68%,归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为202,522,235.71元,同比增长5.48%,其中:母公司的营业收入为1,947,427,607.31元,同比下降20.00%,净利润为195,363,326.65元,同比下降11.34%。商业贸易主要经营销售钢材及有色金属。

2公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

3公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

4与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

截至2016年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“七、合并范围的变更”?和?“七、在其他主体中的权益”。

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2017-018

常熟风范电力设备股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议通知和材料已于2017年4月14日以书面、电子发送等方式送达到公司全体董事、监事和高级管理人员。会议于2017年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长范建刚先生主持。本次会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式通过了如下决议:

1、审议通过了《公司2016年度总经理工作报告》

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《公司2016年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2016年年度报告和摘要的议案》

内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

4、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告和摘要的议案》

5、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

6、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》

7、审议通过了《公司2016年内部控制自我评价报告》

公司独立董事就该事项发表了独立意见,内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

8、审议通过了《公司2016年度独立董事述职报告》

9、审议通过了《公司2016年度董事会审计委员会年度履职情况报告》

10、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2016年度共实现净利润195,363,326.65元。按照相关规定,提取10%的法定盈余公积金19,536,332.67元后,当年可供股东分配的利润为175,826,993.98元,加上以前年度结转未分配利润254,961,068.56元,本年度可供股东分配的利润为430,788,062.54元。

公司拟以2016年度末总股本1,133,232,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金红利169,984,800.00元。本次利润分配预案实施后,公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于2016年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》

12、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务报告及内部控制的审计机构。

13、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司目前生产经营活动的实际情况和可预期范围内的总体资金需求,公司拟向银行申请总额度不超过人民币33.80亿元的综合授信。申请授信除招商银行股份有限公司常熟支行为2年以外,其余均为1年,自公司与银行签订协议之日起计算。授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需要决定。

14、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

15、审议通过了《关于向控股公司增加担保额度的议案》

16、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》

17、审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》

特此公告!

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

2017年4月27日

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2017-019

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议通知和材料已于2017年4月14日以书面方式送达到公司全体监事。会议于2017年4月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席范叙兴先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。经与会监事认真讨论,会议以举手表决方式通过了如下议案:

1、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2016年年度报告和摘要的议案》

公司监事会根据《证券法》第68条和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第2号〈年度报告的内容与格式〉(2016年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则》(2014年修订)的有关规定对董事会编制的公司2016年度报告进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:

1)公司2016年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

2)公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司2016年度的经营情况和财务状况等事项;

3)在提出本意见前,公司监事会未发现参与2016年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4)公司监事会成员保证公司2016年年度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、审议通过了《关于公司2017年第一季度报告和摘要的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》(2016年修订)和《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及监管部门对2017年第一季度报告工作的指导意见和要求对董事会编制的公司了2017年第一季度报告进行了认真审核,并提出如下书面审核意见:

1、公司2017年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

2、公司2017年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司2017年第一季度的经营情况和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,公司监事会未发现参与2017年第一季度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为;

4、公司监事会成员保证公司2017年第一季度报告所披露的信息不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》

5、审议通过了《公司2017年度财务预算报告》

6、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》

7、审议通过了《公司2016年度利润分配预案》

公司拟以2016年度末总股本1,133,232,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),合计派发现金红利169,984,800.00元。本次利润分配预案实施后,公司剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司拟不送股亦不实施公积金转增股本。

8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》

9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

10、审议通过了《关于向控股公司增加担保额度的议案》。

特此公告。

监 事 会

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:2017-025

关于召开2016年年度股东大会的通知

重要内容提示:

股东大会召开日期:2017年5月18日

本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2016年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2017年5月18日 9点30 分

召开地点:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2017年5月18日

至2017年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于2017年5月11日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案::1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式:法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书及代理人身份证登记;自然人股东持本人身份证和股东账户卡登记;代理人持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、委托人股东账户卡登记。股东也可信函或传真登记,信函以到达地邮戳、传真以到达公司时间为准。

2、登记时间:2017年5月17日上午9:30-11:30、下午13:00-3:00

3、登记地点:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号常熟风范电力设备股份有限公司董事会办公室。

邮编:215554

联系电话:0512-52122997

联系人:陈良东、曹越泯

六、其他事项

常熟风范电力设备股份有限公司董事会

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

常熟风范电力设备股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2017年5月18日召开的贵公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2017-020

关于向银行申请综合授信额度的公告

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,公司拟向下列银行申请综合授信额度:

1、向中国银行股份有限公司常熟支行申请授信额度人民币9亿元(或等值外汇);

2、向中国工商银行股份有限公司常熟支行申请授信额度人民币6.50亿元;

3、向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请授信额度人民币2亿元;

4、向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请授信额度人民币2.30亿元;

5、向江苏常熟农村商业银行股份有限公司常熟尚湖支行申请授信额度人民币1亿元;

6、向宁波银行股份有限公司常熟支行申请授信额度人民币2亿元;

7、向招商银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币4亿元;

8、向中信银行股份有限公司常熟支行申请授信额度人民币3亿元;

9、向上海浦东发展银行股份有限公司常熟支行申请授信额度人民币2亿元;

10、向中国民生银行股份有限公司苏州分行申请授信额度人民币2亿元。

公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币33.80亿元(最终以银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期限除招商银行股份有限公司苏州分行为2年以外,其余均为1年,自公司与银行签订协议之日起计算。董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

向银行申请综合授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

董事会

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2017-021

关于聘任证券事务代表的公告

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任曹越泯女士为公司证券事务代表,任期至本届董事会届满为止。

个人简历和联系方式:

曹越泯,女,1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2013年7月至今就职于公司证券部。2013年9月参加上海证券交易所第50期董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

曹越泯女士持有公司股票75,000股,与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所所惩戒的情形。

通讯地址:江苏省常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号

邮政编码:215554

电话:0512-52122997 传真:0512-52401600

邮箱:Caoym@cstower.cn

董 事 会

证券代码:601700 证券简称:风范股份 公告编号:临2017-022

关于向控股公司增加担保额度的公告

重要提示:

被担保人名称:江苏风华能源有限公司(以下简称“风华能源”)

本次担保金额:1亿元人民币

本次担保没有反担保

对外担保逾期的累计数量:0元人民币

一、担保情况概述

常熟风范电力设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月25日召开的第三届董事会第十四会议审议通过了《关于向控股公司增加担保额度的议案》,本议案尚需提交公司股东大会审议。风华能源为公司的控股公司,公司持有风华能源95%的股权。因生产经营业务需要,使风华能源正常开展生产经营活动并尽快产生效益,公司拟增加为风华能源向银行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度提供担保。

二、被担保人基本情况

公司名称:江苏风华能源有限公司

住所:常熟市尚湖镇工业集中区西区人民南路8号11幢

法定代表人:顾小蕾

注册资本:10,000万元整

成立日期:2015年5月6日

经营范围:润滑油、柴油、燃料油、沥青、化工产品销售(不含危险品);塔桅结构件销售;金属制品销售;钢材销售;纺针织品原料销售;有色金属销售;LED产品、照明灯具、灯用电器附件及其他照明器具批发零售;从事货物及技术进出口的业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司关系:风华能源系公司的控股公司,持股比例95%。

最近一期主要财务指标(经审计):截止2016年12月31日,风华能源的资产总额148,468,370.41元、负债总额67,639,150.71元、净资产80,829,219.70元、营业收入4,423,558.32元、利润总额1,073,156.93元、净利润803,836.30元。

风华能源自设立至今,未受过行政、刑事处罚;无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证;

2、担保期限:履行担保义务之次日起一年;

3、担保事项:为控股公司风华能源向银行申请的不超过1亿元人民币的授信提供担保。

四、董事会意见

风华能源为公司的控股公司,公司持有风华能源95%的股权,本次共计向银行申请1亿元人民币的综合授信额度,累计综合授信额度为人民币3亿元,主要用于生产经营。董事会认为被担保方系公司控股公司,公司对其日常经营具有控制权,且被担保方资产负债率低,偿债能力稳定。此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内,公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

五、独立董事意见

风华能源系本公司的控股公司,目前偿还债务能力较强,担保风险可控。本次担保行为未损害公司及股东利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,本次担保事项审议程序符合有关法律、法规。我们同意上述议案,并提交股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告日,公司对全资子公司风范绿色建筑(常熟)有限公司担保3亿元,对控股公司风华能源担保2亿元,除上述担保情况,公司不存在对外其它任何担保,也不存在逾期担保的情况。

常熟风范电力设备股份有限公司董事会


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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